中节能铁汉：公司董事长刘家强、董事李冬霞、独立董事邓磊和刘俊国、高级副总裁黄智辞职

时间：2023-11-25 10:52

来源：节能铁汉公告

节能铁汉(300197)于11月24日发布公告称，中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”或“节能铁汉”)董事会于近日收到公司董事长刘家强先生、董事李冬霞女士、独立董事邓磊先生和独立董事刘俊国先生、高级副总裁(副总经理)黄智先生的书面报告，具体情况如下：

1、刘家强先生因工作变动原因，不再担任公司董事长以及董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司其他职务，其书面报告自送达董事会之日生效。刘家强先生原任期自2022年8月24日起至2024年2月25日止。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，刘家强先生的工作变动不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。截止本公告披露日，刘家强先生未持有公司股份，其在任职期间不存在未履行承诺情况。

2、李冬霞女士因工作变动原因，不再担任公司董事以及董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司其他职务，其书面报告自送达董事会之日生效。李冬霞女士原任期自2021年2月26日起至2024年2月25日止。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，李冬霞女士的工作变动不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。截止本公告披露日，李冬霞女士未持有公司股份，其在任职期间不存在未履行承诺情况。

3、邓磊先生和刘俊国先生因个人原因申请辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司其他职务，邓磊先生和刘俊国先生原任期自2021年2月26日起至2024年2月25日止。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，因邓磊先生和刘俊国先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保障公司董事会合规运行，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事，填补其缺额时生效。在此之前，邓磊先生和刘俊国先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职务。截止本公告披露日，邓磊先生和刘俊国先生未持有公司股份，其在任职期间不存在未履行承诺情况。

4、黄智先生因工作变动原因，不再担任公司高级副总裁(副总经理)职务，并不再担任公司其他职务，黄智先生原任期自2021年8月5日起至2024年2月25日止。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，其书面报告自送达董事会之日起生效，其工作变动不会影响公司运作，也不会影响公司正常经营。截止本公告日，黄智先生未持有公司股份，其在任职期间不存在未履行承诺情况。

编辑：赵凡